Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Elaboración del Manual de Procedimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Asesoramiento sobre el nombramiento del representante y del órgano de control y comunicación
- Tramitación de la documentación pertinente ante el SEPBLAC
- Asesoramiento legal ante consultas
- Auditorías anuales legalmente exigibles
- Informes periódicos de seguimiento