Clientes de Prevención de Blanqueo de Capitales
Las principales entidades que requieren de un asesoramiento en materia de prevención de blanqueo de capitales son las siguientes:
- Entidades de crédito
- Entidades aseguradoras
- Corredores de seguros
- Empresas de servicios de inversión
- Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva
- Sociedades de inversión
- Entidades gestoras de fondos de pensiones
- Sociedades gestoras de entidades de capital riesgo
- Sociedades de capital-riesgo
- Sociedades de garantía recíproca
- Entidades de pago
- Profesionales de cambio de monedas
- Servicios postales de giro y transferencias
- Intermediadores de préstamos y créditos
- Promotores inmobiliarios
- Agentes, comisionistas e intermediarios de bienes inmuebles
- Auditores de cuentas
- Contables externos
- Asesores fiscales
- Notarios
- Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
- Abogados
- Procuradores
- Casinos
- Comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos
- Comerciantes de arte y antigüedades
- Oficinas de loterías
- Otras entidades (Ver artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales)